本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2022年年度权益分派方案，根据《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：合兴转债；债券代码：128071）于2023年7月4日起暂停转股。

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　　根据《募集说明书》及相关规定，合兴转债将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易日即2023年7月14日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人注意。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者股权激励计划。本次回购股份价格不超过人民币4.89元/股，回购资金金额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2023年5月25日、2023年5月26日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告。

　　公司已于2023年5月16日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》，同时已于2023年7月7日披露了《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-049）

　　本次权益分派方案为：以2022年年度权益分派实施时股权登记日的总股本1,238,633,547股扣除回购专户上已回购股份43,099,920股后的1,195,533,627股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本；权益分派股权登记日为2023年7月13日，权益分派除权除息日为2023年7月14日。

　　公司回购专用证券账户上的股份不参与2022年年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例，即143,464,035.24元=1,195,533,627股(总股本1,238,633,547股-回购股份43,099,920股）×0.12元/股。因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以0.1158244元/股计算。（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即0.1158244元/股=143,464,035.24元÷1,238,633,547股）。

　　综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.1158244元/股。

　　根据公司回购方案，若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

　　根据上述约定，自2023年5月24日起公司股份回购方案中的回购价格由不超过人民币4.89元/股（含）调整为不超过人民币4.77元/股（含）（四舍五入后保留小数点后两位）。具体计算过程如下：调整后的回购价格=调整前的回购价格-每股现金红利=4.89元/股-0.1158244元/股≈4.77元/股。

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　　鉴于本次回购的资金总额不低于5,000万元人民币（含）且不超过10,000万元人民币（含），在回购股份价格不超过人民币4.77元/股的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为20,964,360股，约占公司当前总股本的1.69%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为10,482,180股，约占公司当前总股本的0.85%,具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　除上述调整外，公司回购股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。