本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2023年7月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2023年7月13日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》;

　　本次触发转股价格修正条件的期间从2023年6月28日起算，截至2023年7月18日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来3个月内（即2023年7月19日至2023年10月18日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月19日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

　　具体内容详见公司于2023年7月19日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、本次触发转股价格修正条件的期间从2023年6月28日起算，截至2023年7月18日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　2、公司于2023年7月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来3个月内（即2023年7月19日至2023年10月18日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月19日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　根据相关法律法规和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，合兴转债自2020年2月24日起可转换为公司股份，初始转股价格为4.38元/股。

　　因公司实施2019年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日起生效；

　　因公司实施2020年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日起生效；

　　因公司实施2021年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.18元/股调整为4.04元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日起生效；

　　因公司实施2022年度权益分派方案，合兴转债的转股价格由原来的4.04元/股调整为3.92元/股，调整后的转股价格自2023年7月14日起生效。

　　具体内容详见公司分别于2020年5月27日、2021年7月3日、2022年7月2日和2023年7月7日刊载在巨潮资讯网（）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　公司股价自2023年6月28日起至2023年7月18日期间，出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

　　公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于2023年7月18日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格。且在未来3个月内（即2023年7月19日至2023年10月18日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月19日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。半岛体育官方网站半岛体育官方网站