根据公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　2021年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润218,353,873.41元；截至2021年末，母公司可供分配利润为448,238,407.72元。以截至2022年4月19日公司总股本1,238,631,495股扣除回购专户上已回购股份40,299,920股后的1,198,331,575股为基数进行测算，2021度预计进行现金分红金额为179,749,736.25元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.32%，占截至2021年末母公司可供分配利润的40.10%。结合公司2021年度已实施的股份回购金额128,840,646.74元（不含交易费用）视同现金分红，公司2021年度预计分配现金红利共计308,590,382.99元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的141.33%，占截至2021年末母公司可供分配利润的68.85%。

　　事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

　　2021年度，公司各项业务正常开展，基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。后续公司将结合实际经营情况并根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定有序归还募集资金或继续使用募集资金补充流动性资金，同时严格履行信息披露义务。

　　公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021年度利润分配预案合法合规。

　　公司2021年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-027号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2022年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　以上担保额度有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额46,636.01万元；负债总额21,221.44万元；净资产25,414.57万元；资产负债率45.50%；2021年实现营业收入48,963.88万元；利润总额1,693.09万元；净利润1,402.65万元。

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额14,283.36万元；负债总额5,676.24万元；净资产8,607.12万元；资产负债率39.74%；2021年实现营业收入24,045.83万元；利润总额1,176.75万元；净利润1,141.43万元。

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额39,164.25万元；负债总额22,638.75万元；净资产16,525.50万元；资产负债率57.80%；2021年实现营业收入103,598.62万元；利润总额3,660.21万元；净利润3,190.32万元。

　　经营范围：包装装潢印刷品；普通货运（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额18,093.01万元；负债总额11,793.82万元；净资产6,299.19万元；资产负债率65.18%；2021年实现营业收入38,512.74万元；利润总额645.95万元；净利润507.11万元。

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额7,754.70万元；负债总额5,023.86万元；净资产2,730.83万元；资产负债率64.78%；2021年实现营业收入12,016.63万元；利润总额763.63万元；净利润528.10万元。

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额11,477.26万元；负债总额2,961.31万元；净资产8,515.95万元；资产负债率25.80%；2021年实现营业收入25,278.43万元；利润总额1,151.09万元；净利润1,103.11万元。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额7,929.14万元；负债总额3,024.20万元；净资产4,904.94万元；资产负债率38.14%；2021年实现营业收入12,071.96万元；利润总额370.24万元；净利润336.65万元。

　　经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额20,382.74万元；负债总额7,717.66万元；净资产12,665.08万元；资产负债率37.86%；2021年实现营业收入32,267.87万元；利润总额1,417.87万元；净利润1,384.98万元。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷；包装印刷材料及设备销售；自营、代理企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；塑料制品销售；普通货运；房屋、厂房出租；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额12,441.81万元；负债总额5,693.19万元；净资产6,748.62万元；资产负债率45.76%；2021年实现营业收入21,291.61万元；利润总额-48.20万元；净利润-18.24万元。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额43,370.22万元；负债总额7,459.79万元；净资产35,910.42万元；资产负债率17.20%；2021年实现营业收入40,945.37万元；利润总额-28.68万元；净利润-45.38万元。

　　经营范围：生产、批发、零售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品；研究、开发、销售自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通货运；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额38,037.50万元；负债总额8,078.96万元；净资产29,958.54万元；资产负债率21.24%；2021年实现营业收入30,402.07万元；利润总额672.81万元；净利润771.69万元。

　　与公司的关联关系：公司持有其80%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：新型环保包装制品的研发、推广；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额27,489.99万元；负债总额8,957.64万元；净资产18,532.35万元；资产负债率32.59%；2021年实现营业收入49,199.59万元；利润总额1,709.04万元；净利润1,939.18万元。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额15,370.77万元；负债总额9,598.15万元；净资产5,772.62万元；资产负债率62.44%；2021年实现营业收入26,268.26万元；利润总额1,350.54万元；净利润1,342.40万元。

　　经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额17,012.37万元；负债总额10,250.60万元；净资产6,761.77万元；资产负债率60.25%；2021年实现营业收入33,595.01万元；利润总额937.86万元；净利润769.72万元。

　　经营范围：瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品制造、销售，包装物的技术开发，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额21,033.07万元；负债总额2,867.95万元；净资产18,165.12万元；资产负债率13.64%；2021年实现营业收入22,113.63万元；利润总额-805.66万元；净利润-618.95万元。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额34,238.28万元；负债总额13,220.90万元；净资产21,017.37万元；资产负债率38.61%；2021年实现营业收入40,532.02万元；利润总额1,230.90万元；净利润1,124.10万元。

　　经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品；货物进出口、技术进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额6,508.57万元；负债总额300.14万元；净资产6,208.43万元；资产负债率4.61%；2021年实现营业收入10,606.27万元；利润总额649.67万元；净利润613.35万元。

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2021年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币。

　　截至2022年4月19日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币148,000.00万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2021年12月31日）经审计总资产的比例为15.46%，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的比例为43.53%。

　　截至2022年4月19日，以上担保额度实际发生余额为人民币35,300.00万元。该金额占公司最近一期（2021年12月31日）经审计总资产的比例为3.69%，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为10.38%。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-029号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定和要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更预计不会对财务报告产生重大影响。

　　公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　1、2021年2月2日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“解释14号文”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释14号文自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

　　2、2021年11月2日，财政部会计司颁布的《企业会计准则实施问答》，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”根据上述要求，公司决定自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。

　　3、2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“解释15号文”），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题，其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释14号文、《企业会计准则实施问答》和解释15号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　公司自2021年2月2日起执行解释14号文中关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。执行解释14号文对2021度财务报表无重大影响。

　　公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更，对上年同期数进行追溯调整。

　　公司2021年12月31日起执行解释15号文中“关于资金集中管理相关列报”内容，自2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”，执行解释15号文对可比期间财务报表无重大影响。

　　综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　1、独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-026号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为2020年2月24日至2025年8月16日。

　　因可转换公司债券开始转股后公司总股本已经增加，并根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　上述公司章程的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2022-028号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况报告如下：

　　立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信会计师事务所拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信会计师事务所2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　上年度立信会计师事务所为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户6家。

　　截至2021年末，立信会计师事务所已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处2次，涉及从业人员63名。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

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　　（一）公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所的专业能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　独立董事就公司续聘会计师事务所的事项进行了审查，了解了拟续聘的会计师事务所相关情况，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表审计工作及内控鉴证工作的要求，同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第六届董事会第二次会议审议。

　　经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，在与公司的合作中，均能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　（三）公司第六届董事会第二次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘请立信会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘请2022年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。